证券代码：000767    证券简称：晋控电力       公告编号：2023 临─017

         晋能控股山西电力股份有限公司

(相关资料图)

         十届三次董事会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”

或“公司”）十届三次董事会于 2023 年 4 月 26 日在公司 709

会议室现场召开。会议通知于 4 月 18 日以电话和电邮方式

通知全体董事。会议应参加董事 7 人，实际出席会议董事 5

人。忻涛董事、樊燕萍董事因公务不能参加会议，分别委托

师李军董事、薛建兰董事参会并行使表决权。会议符合《公

司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。

   二、董事会会议审议情况

《2022 年度总经理工作报告》。

《 2022 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 （ 详 见 巨 潮 资 讯

网:http://www.cninfo.com.cn）。

《2022 年度报告全文及摘要》。

《 2022 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》 （ 详 见 巨 潮 资 讯

网:http://www.cninfo.com.cn）。

《 2022 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 （ 详 见 巨 潮 资 讯

网:http://www.cninfo.com.cn）。

《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》。

《2022 年度利润分配议案》。

   经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中

兴财光华审会字（2023）207010 号《晋能控股山西电力股份

有限公司 2022 年度财务报表及审计报告》确认，本公司 2022

年度归属于上市公司股东的净利润为-682,562,776.55 元，

期末累计未分配利润为-521,239,323.77 元。2022 年度母公

司的未分配利润-490,580,202.29 元，加以前年度滚存未分

配利润，本年度可供股东分配的利润为-1,838,068,689.98

元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由于母公

司的未分配利润为负数，故本年度不进行利润分配，亦不进

行公积金转增股本。

《2023 年第一季度报告》。

《关于追认 2022 年度日常关联交易超额部分及 2023 年度日

常关联交易预计的议案》。

   在审议本议案时，有关联关系的董事刘会成先生、师李

军先生回避了表决。

   独立董事认为：公司日常关联交易事项履行了公司董事

会决策程序，关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公

司章程》的规定，关联交易标的明确，价格合理，充分体现

了公开、公平、公正的原则，没有损害公司及其他股东，特

别是中小股东和非关联股东的利益，关联交易的实现有利于

经营、发展和稳定工作，有利于降低经营成本，提高公司盈

利能力。

   具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于追认 2022 年度日

常关联交易超额部分及 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

   本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

《关于办理 2023 年度授信及融资的议案》。

   董事会同意公司在国家开发银行、建设银行、中国进出

口银行、工商银行、邮储银行、晋能控股集团下属财务公司、

交通银行、华夏银行、兴业银行、广发银行、浦发银行、中

信银行、平安银行、农业银行、中国银行、民生银行、光大

银行、渤海银行、山西银行、农商银行、浙商银行等办理 2023

年 4 月-2024 年 4 月的授信及融资综合事项，授信额度 647

亿元。

《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。

   公司董事会提议2023年5月19日（周五）上午9:00在公司

度监事会工作报告》；3.审议《2022年度报告全文及摘要》；

分配议案》；6.审议《2022年度独立董事述职报告》；7.审

议《关于追认2022年度日常关联交易超额部分及2023年度日

常关联交易预计的议案》。

   具体内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开2022年度股

东大会的通知》公告。

   以上第2、3、4、6、7、9项议案尚需提交股东大会审

议。

   特此公告。

            晋能控股山西电力股份有限公司董事会

                二○二三年四月二十七日

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